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一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議類(lèi)型

1、定期會(huì)議(例行會(huì)議)：每年度至少召開(kāi)兩次(我司監(jiān)事會(huì)近幾年召開(kāi)會(huì)議情況見(jiàn)附件);

2、臨時(shí)會(huì)議：存在以下情形時(shí)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：

(1)監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí);

(2)公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程、股東大會(huì)的決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí);

(3)董事、高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或惡劣影響時(shí);

(4)公司或公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí);

(5)公司或公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被政府有關(guān)部門(mén)處罰或被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)時(shí);

(6)其他情形。

監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的決議與臨時(shí)會(huì)議的決議均屬監(jiān)事會(huì)決議，具有同等效力。

(注明：監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)通過(guò)監(jiān)事會(huì)辦公室或直接向監(jiān)事會(huì)經(jīng)理提交經(jīng)提議監(jiān)事簽名的書(shū)面提議，書(shū)面提議主要包括：提議監(jiān)事的姓名、提議的理由、提案、提議召開(kāi)的時(shí)間地點(diǎn)等。收到提議2日內(nèi)，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的通知)

二、會(huì)議召集

由監(jiān)事會(huì)經(jīng)理召集和主持;不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副經(jīng)理召集和主持;監(jiān)事會(huì)副經(jīng)理不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

三、會(huì)議通知

1、監(jiān)事會(huì)辦公室提前2天將書(shū)面會(huì)議通知提交給全體監(jiān)事和有關(guān)列席人員，同時(shí)準(zhǔn)備好會(huì)議的相關(guān)材料(如簽到表、表決票、會(huì)議材料等);

2、通知內(nèi)容主要包括：時(shí)間地點(diǎn)、會(huì)議提案、召集人和主持人(臨時(shí)會(huì)議提議人及提議)、會(huì)議材料、監(jiān)事應(yīng)親自出席或委托其它監(jiān)事代為出席的要求、會(huì)務(wù)聯(lián)系人等。

四、議事方式

1、每次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體監(jiān)事的2/3以上出席方可舉行;必要時(shí)，可邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事及高級(jí)管理人員列席;

2、監(jiān)事應(yīng)親自出席，不能出席的，應(yīng)書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席(委托書(shū)內(nèi)容主要包括：本人不能出席的原因、代理人、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限及有效期、雙方簽名等)，不出席又無(wú)書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席的則視為棄權(quán);

3、開(kāi)會(huì)時(shí)，首先由召集人、主持人說(shuō)明召集的原因及會(huì)議所通知的事項(xiàng)(提案)等，介紹完基本情況后逐一提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事就所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)，同時(shí)發(fā)表自己的明確意見(jiàn)。

基本上和幾乎是任何一個(gè)公司都會(huì)設(shè)立一個(gè)監(jiān)事會(huì)來(lái)保障公司權(quán)力和義務(wù)層面的有序運(yùn)營(yíng)，和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)控機(jī)制的管控得到有序化發(fā)展。在遇到公司層面風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，監(jiān)事會(huì)主要起著堵塞漏洞和監(jiān)督層面的制約，使得公司得以在監(jiān)督機(jī)制上得到保障。