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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月21日訊 近日，深圳證券交易所發(fā)布關(guān)于對(duì)凱萊英(002821)醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司的關(guān)注函（公司部關(guān)注函〔2022〕第411號(hào)）。2022年11月18日，凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“凱萊英”，002821.SZ）發(fā)布2022年員工持股計(jì)劃(草案)。

(資料圖)

參與本次員工持股計(jì)劃的員工總?cè)藬?shù)合計(jì)不超過(guò)608人，其中參與本次員工持股計(jì)劃的董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員共計(jì)10人。本次員工持股計(jì)劃的最終參與人員根據(jù)員工持股計(jì)劃的實(shí)際繳款情況確定。持有人對(duì)應(yīng)的權(quán)益份額及比例如下表所示：

本次員工持股計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票規(guī)模不超過(guò)445.48萬(wàn)股，占目前公司股本總額的1.20%。具體持股數(shù)量以員工實(shí)際出資繳款情況確定，公司將根據(jù)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

本次員工持股計(jì)劃股票來(lái)源為公司回購(gòu)專用賬戶回購(gòu)的凱萊英A股普通股股票。公司于2022年11月11日公告了《關(guān)于股份回購(gòu)?fù)瓿婶吖煞葑儎?dòng)的公告》，公司本次實(shí)施回購(gòu)股份區(qū)間為2022年9月5日至2022年11月10日，累計(jì)通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份522.93萬(wàn)股，占公司A股股本的1.5271%，其中最高成交價(jià)為169.94元/股，最低成交價(jià)為126.94元/股，合計(jì)成交金額為人民幣79947.55萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用）。本次公司回購(gòu)股份的實(shí)施符合相關(guān)法律法規(guī)要求，符合既定的回購(gòu)方案，現(xiàn)回購(gòu)方案已實(shí)施完畢。

本次員工持股計(jì)劃將通過(guò)非交易過(guò)戶等法律法規(guī)允許的方式獲得公司回購(gòu)專用證券賬戶所持有的公司股份，受讓價(jià)格為35.00元/股，為公司回購(gòu)股票交易均價(jià)的22.89%。經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者計(jì)算，公司回購(gòu)股票交易均價(jià)為152.91元/股。

本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為54個(gè)月，自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至員工持股計(jì)劃名下之日起算。本次員工持股計(jì)劃在存續(xù)期屆滿時(shí)如未展期則自行終止。本次員工持股計(jì)劃鎖定期設(shè)定原則為激勵(lì)與約束對(duì)等。本次員工持股計(jì)劃購(gòu)買價(jià)格存在部分折價(jià)，因此鎖定12個(gè)月后分三期解鎖，解鎖比例分別為40%、30%、30%；除上述鎖定期外，還同時(shí)設(shè)定了額外鎖定期。

本次員工持股計(jì)劃授予份額的公司層面解鎖考核年度為2023-2025年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下：

第一批次解鎖：以2021年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2023年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于80%；

第二批次解鎖：以2021年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2024年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于120%；

第三批次解鎖：以2021年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2025年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于150%。

深圳證券交易所指出，2022年11月18日，凱萊英披露《2022年員工持股計(jì)劃（草案）》，本次員工持股計(jì)劃的股份來(lái)源為公司回購(gòu)專用賬戶回購(gòu)的上市公司股票，員工持股計(jì)劃受讓回購(gòu)股票的價(jià)格為35.00元/股，為公司回購(gòu)股票交易均價(jià)的22.89%。員工持股計(jì)劃授予份額的公司層面解鎖考核年度為2023至2025年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)分別為：“以2021年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2023年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于80%”“以2021年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2024年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于120%”“以2021年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2025年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于150%”，計(jì)算各年度營(yíng)業(yè)收入時(shí)，均需剔除依據(jù)已披露的《關(guān)于簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同的公告》（公告編號(hào)：2021-115、2021-125、2022-018）訂單取得的當(dāng)年度營(yíng)業(yè)收入。

上市公司管理二部對(duì)上述情況表示關(guān)注，請(qǐng)凱萊英核實(shí)說(shuō)明以下事項(xiàng)：

1.凱萊英2022年前三季度營(yíng)業(yè)收入為78.12億元，同比增長(zhǎng)167.25%。請(qǐng)結(jié)合凱萊英近年業(yè)績(jī)情況，說(shuō)明此次員工持股計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)設(shè)置的合理性，能否達(dá)到《草案》中提及的“建立和完善員工、股東的利益共享機(jī)制，改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展”的目標(biāo)，是否符合公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展及業(yè)績(jī)提升要求。

2.請(qǐng)結(jié)合凱萊英經(jīng)營(yíng)情況、公司股票價(jià)格等進(jìn)一步說(shuō)明此次員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格的定價(jià)方法、依據(jù)及其合理性，是否有利于建立和完善員工與公司的利益共享機(jī)制，是否符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中“盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的基本原則，是否有利于提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，是否損害上市公司及中小股東利益。請(qǐng)律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.凱萊英認(rèn)為需說(shuō)明的其他事項(xiàng)。

以下為原文：

深圳證券交易所

關(guān)于對(duì)凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司的關(guān)注函

公司部關(guān)注函〔2022〕第411號(hào)

凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司董事會(huì)：

2022年11月18日，你公司披露《2022年員工持股計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱《草案》），本次員工持股計(jì)劃的股份來(lái)源為公司回購(gòu)專用賬戶回購(gòu)的上市公司股票，員工持股計(jì)劃受讓回購(gòu)股票的價(jià)格為35.00元/股，為公司回購(gòu)股票交易均價(jià)的22.89%。員工持股計(jì)劃授予份額的公司層面解鎖考核年度為2023至2025年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)分別為：“以2021年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2023年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于80%”“以2021年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2024年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于120%”“以2021年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2025年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于150%”，計(jì)算各年度營(yíng)業(yè)收入時(shí)，均需剔除依據(jù)已披露的《關(guān)于簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同的公告》（公告編號(hào)：2021-115、2021-125、2022-018）訂單取得的當(dāng)年度營(yíng)業(yè)收入。

我部對(duì)上述情況表示關(guān)注，請(qǐng)你公司核實(shí)說(shuō)明以下事項(xiàng)：

1.你公司2022年前三季度營(yíng)業(yè)收入為78.12億元，同比增長(zhǎng)167.25%。請(qǐng)結(jié)合你公司近年業(yè)績(jī)情況，說(shuō)明此次員工持股計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)設(shè)置的合理性，能否達(dá)到《草案》中提及的“建立和完善員工、股東的利益共享機(jī)制，改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展”的目標(biāo)，是否符合公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展及業(yè)績(jī)提升要求。

2.請(qǐng)結(jié)合你公司經(jīng)營(yíng)情況、公司股票價(jià)格等進(jìn)一步說(shuō)明此次員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格的定價(jià)方法、依據(jù)及其合理性，是否有利于建立和完善員工與公司的利益共享機(jī)制，是否符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中“盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的基本原則，是否有利于提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，是否損害上市公司及中小股東利益。請(qǐng)律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.你公司認(rèn)為需說(shuō)明的其他事項(xiàng)。

請(qǐng)你公司就上述問(wèn)題做出書(shū)面說(shuō)明，在2022年11月23日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送我部并對(duì)外披露，同時(shí)抄送派出機(jī)構(gòu)。同時(shí)，提醒你公司及全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員嚴(yán)格遵守《證券法》《公司法》等法律法規(guī)，以及本所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)。

特此函告

深圳證券交易所

上市公司管理二部

2022年11月18日